Enfrentar el lavado de dinero es un desafío crucial en México. Este delito ha demostrado ser una amenaza continua para la estabilidad financiera y la integridad del sistema económico del país. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
Esta semana dio inicio al seminario “Prevención de Lavado de Activos y Seguridad: retos y soluciones”. Se trata de un evento organizado conjuntamente por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), la World Lottery Association (WLA) y la Lotería de México, que se desarrolla desde el martes 11 hasta mañana 14 de julio. [Leer más]
El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México. Esto señaló el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano, Pablo Gómez. [Leer más]
El periodo de la pandemia sirvió para educar en torno a la ciberseguridad de las empresas, pero en esta carrera los ciberdelincuentes llevan la ventaja. Así lo demuestran las cifras más recientes del informe El estado del ramsomware 2023 , elaborado por Sophos. Allí se detalla que este tipo de ataque creció en el último año. [Leer más]
Decenas de cómplices del cartel usaron estas cuentas de nueve instituciones financieras para transferir lo que recibían por la venta de drogas. El líder de esa célula fue extraditado este lunes a California, por gestionar la ruta del dinero ilegal. [Leer más]
Una vez más, México encabeza la lista de los países de América Latina con más intentos de ciberataques. De acuerdo con nuestro Informe del panorama Global de Amenazas de FortiGuard Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet, el país fue objetivo de más de 187 mil millones de intentos de hackeo durante 2022. Esto representa casi el 52% de los ataques vistos en Latinoamérica, lo que significa un crecimiento del 20 por ciento en comparación con 2021. [Leer más]
En toda América Latina, la delincuencia organizada trasnacional que mueven miles de millones de dólares al año en ganancias ilícitas están transfiriendo parte de sus activos financieros a criptomonedas como una forma de evitar la detección y la incautación de activos. [Leer más]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó lavado de dinero de cinco organizaciones sin fines de lucro (Osfl) religiosas que manejan grandes cantidades de dinero. No guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. Además, han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y han generado riqueza de manera ilegal. Lo anterior las ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. [Leer más]
El nuevo ranking de lucha contra el blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza con dos islas del Caribe. Mientras tanto, deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad del grupo. [Leer más]
México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Siendo, el segundo peor de los miembros de las 20 economías más grandes del mundo (G20), en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022. [Leer más]