Categoría: Prevención de Lavado y Fraude

El Malware que roba datos bancarios y criptos en México

Este malware que circula en México es capaz de robar datos de tarjetas de crédito, criptomonedas e incluso, las cuentas de Facebook y Amazon. En ocasiones creemos que el malware más peligroso solo está diseñado para infectar los equipos de grandes empresas o personajes famosos. También es común el mito de que se mueve en los países más ricos. Pero es un error, Latinoamérica, y México en particular, es un mercado de interés para los ciberdelincuentes; como muestra NullMixer, un programa capaz de robar datos bancarios, criptomonedas y más.

Problemas en la lucha contra el lavado vinculado a trata de personas

Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) declaró insuficiente el trabajo financiero que hacen las autoridades mexicanas para combatir las redes financieras ligadas al mercado criminal de la trata.

México investiga a su ex presidente por presunto lavado de activos

La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de activos. La entidad lo indaga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de tipo electoral y patrimonial. El organismo acogió la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculada al ministerio de hacienda.

Sector inmobiliario: foco de riesgo para el blanqueo de activos

El sector inmobiliario continúa como una de las industrias de mayor exposición al blanqueo de activos en el mundo. Pese a los esfuerzos de reguladores para reforzar mecanismos que impidan a los delincuentes blanquear sus ganancias mediante operaciones inmobiliarias, todavía existen desafíos para poder tener más control sobre el dinero que circula en la comercialización de bienes inmuebles.

Intentan “piratear” a la CNBV respecto a cursos antilavado

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un aviso a las entidades del sistema financiero. Se informó sobre un intento de suplantación de su identidad, con el fin de engañar a las instituciones para que su personal acudiera, a cursos o talleres sobre las reformas a la normativa en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.