En el marco del cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico para el período 2020-2025 y su Plan de Acción para el año en curso, el GAFILAT continúa estrechando vínculos de cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de sus países miembros. [Leer más]
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. [Leer más]
Este programa se vale de un “bonet” (red de ordenadores infectados que permite el acceso a la información y el control remoto del dispositivo afectado) para vender servicios maliciosos a delincuentes, según el último análisis de la empresa de ciberseguridad Kaspersky en América Latina. [Leer más]
Las amenazas financieras en línea están creciendo en América Latina, ubicando a México como el segundo mercado en la región con más ataques de malware. Este, es un programa o código malicioso cuya intención es sacarle dinero al usuario ilícitamente, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky. [Leer más]
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavado de dinero. Se cree que lavaron decenas de millones en ganancias de drogas. Esta info es según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre 15 y 40 millones millones en ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA. [Leer más]
Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia; la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers; entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República. [Leer más]
Pese a los recientes hackeos que sufrieron diversas dependencias de Gobierno, la propuesta de ley de ciberseguridad y su discusión en la Cámara de Diputados se retrasó ante la prioridad que el Congreso dio a la Reforma Electoral. [Leer más]
Mexico investiga hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero. Se cree que lavaron más de 200 millones de pesos (10,5 millones de dólares), según declaró Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. [Leer más]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos 18 años. [Leer más]
En la última década las quejas de los usuarios por posibles fraudes cibernético crecieron de 8 a 65 por ciento respecto a 2011. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), señaló Ciro Humberto Ortiz Estrada, gerente general de la empresa Seguridad y Protección Bancaria (Seproban). [Leer más]
