Este malware que circula en México es capaz de robar datos de tarjetas de crédito, criptomonedas e incluso, las cuentas de Facebook y Amazon. En ocasiones creemos que el malware más peligroso solo está diseñado para infectar los equipos de grandes empresas o personajes famosos. También es común el mito de que se mueve en los países más ricos. Pero es un error, Latinoamérica, y México en particular, es un mercado de interés para los ciberdelincuentes; como muestra NullMixer, un programa capaz de robar datos bancarios, criptomonedas y más. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
La investigación revela que, de las 136 empresas de lavado de dinero de los cárteles, en la última década 106 funcionaban en Jalisco. Este es un estado de México que está situado al oeste y que bordea el océano Pacífico. [Leer más]
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) declaró insuficiente el trabajo financiero que hacen las autoridades mexicanas para combatir las redes financieras ligadas al mercado criminal de la trata. [Leer más]
Durante el primer semestre, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero entregaron información para efectos de prevención e investigación de lavado de dinero. Se da en un contexto donde la base monetaria de billetes y monedas en circulación ha crecido de manera importante. [Leer más]
La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de activos. La entidad lo indaga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de tipo electoral y patrimonial. El organismo acogió la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculada al ministerio de hacienda. [Leer más]
El sector inmobiliario continúa como una de las industrias de mayor exposición al blanqueo de activos en el mundo. Pese a los esfuerzos de reguladores para reforzar mecanismos que impidan a los delincuentes blanquear sus ganancias mediante operaciones inmobiliarias, todavía existen desafíos para poder tener más control sobre el dinero que circula en la comercialización de bienes inmuebles. [Leer más]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó diversas multas y amonestaciones a instituciones financieras que operan en México. Entre ellas, destacan 30 multas por prevención de lavado de dinero, las cuales ascienden desde un monto de 6 mil a un millón 928 pesos. [Leer más]
La Asociación de Sofomes en México (Asofom), se une con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través del “Frente Financiero Antilavado 2022”. Se capacita a 51 oficiales de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero en el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes). [Leer más]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un aviso a las entidades del sistema financiero. Se informó sobre un intento de suplantación de su identidad, con el fin de engañar a las instituciones para que su personal acudiera, a cursos o talleres sobre las reformas a la normativa en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. [Leer más]
En México ocurre 1 fraude cada 7 minutos, de acuerdo con el director de TResearch, Carlos Penna. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, informó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han abierto 277 mil 864 carpetas de investigación por este delito. [Leer más]