Para el sector fintech de México, el 2021 fue un año de crecimiento pese a la pandemia y los efectos de ésta en la economía. Según Financial Technology Partners, las inversiones en esta industria durante el 2021 llegaron a la marca de los $140 mil millones de dólares; Fintech Radar, por su parte, reporta que el número de fintech en México creció 16 % para totalizar 512. [Leer más]
El catedrático de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, Anselmo Salvador Chávez Capó, señaló que la compra de criptomonedas en México, ha sido motivo de estudio y análisis, principalmente como un elemento de inversión. [Leer más]
La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de activos. La entidad lo indaga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de tipo electoral y patrimonial. El organismo acogió la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculada al ministerio de hacienda. [Leer más]
El sector inmobiliario continúa como una de las industrias de mayor exposición al blanqueo de activos en el mundo. Pese a los esfuerzos de reguladores para reforzar mecanismos que impidan a los delincuentes blanquear sus ganancias mediante operaciones inmobiliarias, todavía existen desafíos para poder tener más control sobre el dinero que circula en la comercialización de bienes inmuebles. [Leer más]
Con la apariciones de criptomonedas o de las fintech en los últimos años, se abrió un reto para el combate del lavado de dinero. Es por eso que es muy importante reforzar su regulación, ya que en México y en buena parte de los países es deficiente. [Leer más]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó diversas multas y amonestaciones a instituciones financieras que operan en México. Entre ellas, destacan 30 multas por prevención de lavado de dinero, las cuales ascienden desde un monto de 6 mil a un millón 928 pesos. [Leer más]
México ya supera los 20 cajeros de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Luego de la instalación de 5 nuevos equipos de este tipo y otros 6 en meses anteriores de este año 2022. [Leer más]
Actualmente seguimos atravesando los efectos de la pandemia, sin dejar de mencionar el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, las persistentes presiones inflacionarias globales; entre otros factores coyunturales que continúan impactando en distintos aspectos. Es dentro de este entorno que se abre una puerta para nuevas oportunidades donde las organizaciones tendrán que acelerar su evolución hacia la digitalización. [Leer más]
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Todo en virtud de que, en días pasados, diversos medios de comunicación publicaron datos e información extraídos de una denuncia presentada ante dicha Fiscalía estatal. [Leer más]
La senadora Indira Kempis, reconocida por su postura a favor de una adopción nacional del bitcoin, tiene una nueva propuesta para el Senado. Ella propone la utilización de criptomonedas para realizar pagos de impuestos. [Leer más]
