El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) con el fin de dar tratamiento a temas propios del sector en la prevención el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT.
Durante el encuentro se abordaron parámetros y procedimientos que promuevan la implementación efectiva de las medidas legales, regulatorias y operativas relacionados con los profesionales de Ciencias Económicas. El objetivo es combatir contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
Por parte de FACPCE que representa a 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país participaron vía zoom su presidente, Silvio Rizza; el vicepresidente primero, Sergio Pantoja; Sergio Almirón, vicepresidente segundo; Heraclio Lanza, tesorero; Osvaldo Rebollo, prosecretario y Ana María Daqua, gerenta general.
En representación del Consejo Asesor de la UIF estuvieron presentes Luciana Trincheri (vocal por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); Carlos Diez (vocal del Ministerio de Economía); Cristina Tonini (vocal de la Comisión Nacional de Valores) y Claudio Franconeri (vocal del Banco Central de la República Argentina).
Ver nota original. La UIF incentiva la participación del sector privado en el sistema de prevención de LA/FT.