El proyecto de los senadores del Frente de Todos que propone multar a quienes tengan bienes de la evasión fiscal en el extranjero para pagar la deuda del FMI abrió la pregunta sobre la evasión en la Argentina. ¿Cuánto se evade en Argentina? [Leer más]
Quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados realizarían un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados. El objetivo es transformar el lavado para pagarle al FMI. [Leer más]
Hoy se discutirá en una reunión del directorio la nueva regulación sobre billeteras digitales para evitar el fraude. Habrá nuevas exigencias para conocer en forma fehaciente a los clientes de cuentas virtuales. [Leer más]
Actualizaron los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben brindar información. [Leer más]
Martín Guzmán, ministro de Economía, detalló los puntos del acuerdo con el FMI. Los temas más importantes son el gasto público, el déficit, la política monetaria, la inflación y el lavado de dinero. [Leer más]
La Unidad de Información Financiera (UIF) agregó un nuevo requerimiento para comprar dólares. De este modo, facultó a las entidades bancarias y financieras a solicitar documentación tributaria a los clientes que compren dólares. [Leer más]
Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para crear un inventario de quienes se esconden detrás de sociedades offshore. [Leer más]
Varias compañías recibieron un pedido de información bajo declaración jurada, lo que alimenta las versiones sobre la inminente regulación del sector [Leer más]
Hace pocos días el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Lic. Mercedes Marcó Del Pont, llevaron adelante una reunión de trabajo con miras a reforzar y coordinar la colaboración entre los organismos que presiden. [Leer más]
