La Unidad de Información Financiera (UIF) agregó un nuevo requerimiento para comprar dólares. De este modo, facultó a las entidades bancarias y financieras a solicitar documentación tributaria a los clientes que compren dólares. [Leer más]
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Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para crear un inventario de quienes se esconden detrás de sociedades offshore. [Leer más]
El entramado delictivo en el que confluyen organizaciones criminales locales y el grupo libanés constituye un desafío para las democracias latinoamericanas. DEF dialogó con Emanuele Ottolenghi, investigador, quien alertó sobre las actividades de Hezbollah y del régimen iraní en la región [Leer más]
Hace pocos días el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Lic. Mercedes Marcó Del Pont, llevaron adelante una reunión de trabajo con miras a reforzar y coordinar la colaboración entre los organismos que presiden. [Leer más]