El proyecto de los senadores del Frente de Todos que propone multar a quienes tengan bienes de la evasión fiscal en el extranjero para pagar la deuda del FMI abrió la pregunta sobre la evasión en la Argentina. ¿Cuánto se evade en Argentina? [Leer más]
Quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados realizarían un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados. El objetivo es transformar el lavado para pagarle al FMI. [Leer más]
Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. Además deberán obtener una certificación del Registro de Billeteras Digitales Interoperables para poder dar el servicio de pago con transferencia (PCT). [Leer más]
En el acuerdo con el FMI se señaló la necesidad de controlar más las criptomonedas. El documento presentado al Congreso pide desalentar su uso para prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación. [Leer más]
Hoy se discutirá en una reunión del directorio la nueva regulación sobre billeteras digitales para evitar el fraude. Habrá nuevas exigencias para conocer en forma fehaciente a los clientes de cuentas virtuales. [Leer más]
Actualizaron los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben brindar información. [Leer más]
Martín Guzmán, ministro de Economía, detalló los puntos del acuerdo con el FMI. Los temas más importantes son el gasto público, el déficit, la política monetaria, la inflación y el lavado de dinero. [Leer más]
La Unidad de Información Financiera (UIF) agregó un nuevo requerimiento para comprar dólares. De este modo, facultó a las entidades bancarias y financieras a solicitar documentación tributaria a los clientes que compren dólares. [Leer más]
Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para crear un inventario de quienes se esconden detrás de sociedades offshore. [Leer más]
El máximo organismo financiero del país inició la inspección de nueve fintech que operan en el rubro. ¿Se viene la regulación? Los detalles [Leer más]
