El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo (FT). Continuando con el proceso iniciado con la elaboración y aprobación de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos de nuestro país.
La ENR es un requisito indispensable para cumplir los compromisos internacionales de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo asumidos por nuestro país y frente a la proximidad de la evaluación del GAFI.
Algunos de los participantes
Estuvieron presentes Agustín Carrara, titular del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Víctor Malavolta, subsecretario de Asuntos Registrales de la cartera de Justicia; Karina Adam, de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcelo Leyra, subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad y Germán Clemente, de Análisis de Riesgo de la AFIP.
Además, participaron Germán Saller, del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Ricardo Morelli Rubio, secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores; Patrico Rapetti, director de Asuntos Jurídicos en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; Diego Velazco, del Ministerio Público Fiscal y Rodolfo Ferraro, gerente de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Constituido por organismos del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia; el Comité aprobó por unanimidad la ENR en lavado de activos, el 29 de junio pasado.
Ver nota original en: Avances en la actualización de la ENR de Financiación del Terrorismo.