Autoridades de UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la provincia de Santa Fe. Además, se firmó un convenio con la Universidad de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Ambas iniciativas tienen como objeto promover herramientas y cooperar para enfrentar de manera coordinada y eficaz la prevención y el combate de LA/ FT.
Los encargados del encuentro
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encargado, junto a Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Juan Carlos Otero y Sebastián Negri -presidentes de UIF y CNV respectivamente- dieron la bienvenida a los más de 70 representantes de gobiernos locales convocados. La Jornada de capacitación llevó el nombre de “Herramientas para los gobiernos locales en la prevención y detección del lavado de activos”.
“Estar hoy aquí, frente a ustedes, es un paso muy importante para el propósito común que tenemos desde el gobierno nacional con el gobierno provincial de Santa Fe para luchar contra estos delitos de una manera cada vez más eficaz”, destacó Otero. Y añadió: “es clave que cada una y cada uno desde su rol asuma el compromiso firme y necesario para hacer frente a estos delitos”.
“En esa línea”, ratificó Negri, “ nuestra tarea es implementar la decisión política de los Gobiernos nacional y provincial de hacer frente al crimen organizado y la actividad delictiva que pueda tener como consecuencia el lavado de dinero en el sector bajo nuestra regulación, de manera coordinada con la UIF, los demás organismos reguladores y las autoridades de cada jurisdicción”.
Por su parte, Perotti agradeció “el compromiso de asumir una responsabilidad frente a la situación que queremos, entre todos, enfrentar y superar”. También subrayó que si bien los delitos federales tienen jurisdicción y necesidad de actuación puntual de las organizaciones federales, “es en las comunidades, incluso en las más pequeñas, como surgieron en nuestra historia santafesina, donde siempre hubo un control social, y ese control social no puede ceder”.
Acerca del lavado de acticos
Con ese fin, los disertantes acercaron conceptos y herramientas básicas acerca de qué es y cómo se concreta el delito del lavado de activos. Además de cómo se vincula el narcotráfico y cuál es la misión que los distintos niveles gubernamentales tienen en la lucha frente a estos delitos.
Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de UIF, explicó cuál es el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y detalló los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, y Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENRS LA/ FT/FP) y Estrategia Nacional.
En tanto, Demian Aisicovich, coordinador de la Delegación UIF Regional Central, se explayó sobre la función de las agencias regionales. Mientras, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor de UIF, se refirió a la colaboración de gobiernos locales en el Sistema de Prevención (LA/FT).
El presidente de UIF firmó con el decano de la Facultad de Derecho de Rosario, el acuerdo que crea la Diplomatura en prevención del LA . La propuesta académica brindará formación orientada a lograr mejores prácticas para interpretar, cumplir y controlar el cumplimento de las normativas de prevención y represión del Lavado de Activos por parte de todos los actores involucrados en el sistema prevención (LA/FT).
Ver nota original en: Formación en prevención de LA para gobiernos locales y profesionales santafesinos.