En primer lugar, se realizó el 24/04, en la sede de la UIF, un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar detalles sobre la actualización de la normativa UIF N° 21/2018.
La Resolución UIF N° 21/2018 establece los requisitos para la identificación, evaluación, administración y mitigación de riesgos LA/FT. Se ajusta a los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y 22 de la Ley N° 25.246 que deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles. Todo esto, con el objetivo de para evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
Asimismo, esta puesta a punto de la Resolución es posible gracias al sostenido trabajo de intercambio de opiniones entre UIF, CNV, diferentes mercados y Cámaras representativas. Sus aportes potenciaron la elaboración de una norma con niveles de efectividad más altos, y permitieron profundizar el acercamiento con el sector privado.
Por parte del organismo participaron el presidente, Juan Otero, Nicolás Vergara, jefe de gabinete de asesores, Cristina Tonini y miembro del Consejo Asesor.. En tanto, de la CNV estuvieron presentes Regina Cerone, María Celeste Vidal y Jorge Carratú.
- Por parte de los mercados:
- representantes de Bolsas y Mercados Argentinos
- Mercado Abierto Electrónico S.A.
- Matba- Rofex
- Mercado Argentino de Valores S.A.
Por parte de las cámaras:
- representantes de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa
- de la Cámara Argentina de Agentes de Bolsa
- de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
Ver nota original en: Reunión con el sector privado del mercado de capitales para consensuar la aprobación de la reforma de la Resolución UIF N° 21/2018.