Quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados realizarían un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados. El objetivo es transformar el lavado para pagarle al FMI. [Leer más]
Categoría: Regulación
En el acuerdo con el FMI se señaló la necesidad de controlar más las criptomonedas. El documento presentado al Congreso pide desalentar su uso para prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación. [Leer más]
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Hoy se discutirá en una reunión del directorio la nueva regulación sobre billeteras digitales para evitar el fraude. Habrá nuevas exigencias para conocer en forma fehaciente a los clientes de cuentas virtuales. [Leer más]
en Regulación
Actualizaron los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben brindar información. [Leer más]
El grupo Matba Rofex solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) poder lanzar el primer mercado de futuros de Bitcoin en la Argentina en base a su índice BTC-Mtb. Si se aprueba, sería el primero en toda Latinoamérica. [Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó que tienen definidos los nuevos estándares regulatorios para bitcoin (BTC), criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales. El organismo espera dar a conocer la guía el 28 de octubre. [Leer más]
Varias compañías recibieron un pedido de información bajo declaración jurada, lo que alimenta las versiones sobre la inminente regulación del sector [Leer más]
Durante el primer semestre del año, la mayoría de los pagos digitales relacionados con el secuestro de datos (ransomware), reportados ante la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), se ejecutaron con bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, que califican como el método de pago más común para ese tipo de actividades ilícitas. [Leer más]
Hace pocos días el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Lic. Mercedes Marcó Del Pont, llevaron adelante una reunión de trabajo con miras a reforzar y coordinar la colaboración entre los organismos que presiden. [Leer más]