Ya en noviembre pasado, Check Point Software informaba de una ciberestafa similar que suplantaba a Amazon. La amenaza funcionaba utilizando enlaces legítimos de Amazon, guiando al usuario para que hiciese una llamada telefónica para cancelar un pedido ficticio. [Leer más]
Hasta el lunes 1 de agosto de 2022 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” (versión agosto), desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR), como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas. [Leer más]
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, asistió a la tercera sesión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Esta sesión tuvo lugar en el Palacio de La Moneda. [Leer más]
Hasta ahora nada se sabe de las razones del avión vinculado al terrorismo de la cuestionada empresa venezolana Conviasa ingresó a Chile el pasado 22 de junio. “Acá se tiene que aclarar absolutamente todo, porque compromete la seguridad nacional”, señaló el legislador. [Leer más]
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán. Todo para analizar los desafíos de dicha industria en materia de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
Una destacada participación tuvo el Servicio Nacional de Aduanas durante el desarrollo de una operación internacional realizada en el marco del Proyecto Tentáculo. Con el fin de enfrentar el contrabando y lavado de dinero, de gemas y piedras preciosas vinculados al financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Esta iniciativa es liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) e INTERPOL. [Leer más]
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, sostuvieron una reunión para estrechar lazos de cooperación. Todo a fin de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) en los sectores bancario y financiero. [Leer más]
Se trata de tres oferentes de créditos que no están regulados por la Comisión (CMF). Solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no entregan a quienes los solicitaron. [Leer más]
Este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.459. La ley establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest. [Leer más]
El análisis del FMI destaca la resiliencia y estabilidad de los Fondos Mutuos de corto plazo (monetarios) en Chile; especialmente considerando los últimos períodos de estrés económico y financiero. [Leer más]
