La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero suscribieron un convenio de cooperación. La finalidad es detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
Iván Duque informó sobre el despliegue de la mayor operación contra el lavado de activos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de una guerra de guerrillas con las FARC. [Leer más]
Colombia asesorará a Ecuador en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso agradeció la colaboración. [Leer más]
Según la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, el lavado de activos en Colombia llega seis veces más que el año pasado. Se identificó al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción como los delitos que produjeron el dinero blanqueado. [Leer más]
Iván Duque visitó Israel y se reunió con el mandatario Isaac Herzog para luchar contra el terrorismo internacional de Hezbolá. [Leer más]
La Unidad de Lavados de Activos de la Fiscalía General de la Nación llevará adelante una investigación que indague la procedencia de los delitos y la adquisición de bienes de siete dirigente y exfuncionarios de la Federación Colombiana de Fútbol. [Leer más]
