Los nuevos sujetos obligados tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2022 para enviar los reportes a través del Sistema de Reporte en Línea – SIREL de la UIAF. [Leer más]
Noticias y actualidad
en Criptomoneda, Negocios
La Comisión sexta de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes el primer debate del proyecto de ley para regular las plataformas de criptomonedas. El proyecto busca reglamentar las casas de cambio de criptoactivos, o las denominadas ‘exchanges’, en el país. [Leer más]
De acuerdo con expertos de la firma CMS Rodríguez – Azuero, el Congreso debería legislar la extinción de dominio en criptomonedas con uso ilícito. [Leer más]
en Negocios
En contexto de una América Latina complicada en cuanto al narcotráfico y delincuencia, un grupo de traficantes cayó capturado por las autoridades Colombianas. Entre esta lista de capturados se encuentran 11 colombianos, dos venezolanos, un ciudadano italiano, un holandés y un albanés. [Leer más]
en Fintech
La nueva junta directiva de Colombia Fintech quedó conformada por 14 empresas, entre ellas: Puntored, JuanchoTePresta, Kunshki y Soy yo. [Leer más]
en Fintech
Las fintech en Colombia se expandieron a nuevos países. Las razones tienen que ver con la homogeneidad de los mercados, el crecimiento de las fintechs y la digitalización post pandemia. [Leer más]
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el embajador de los EEUU, Philip Goldberg firmaron un memorándum de entendimiento. El objetivo es fortalecer las investigaciones del lavado de activos y otros delitos relacionados. [Leer más]
La pandemia del COVID-19 alteró significativamente la manera en que los comercios llevan a cabo su actividad económica. Los confinamientos preventivos, las restricciones sanitarias y el temor de los agentes frente al contagio, obligó a los comercios a buscar otras formas de operar a través de servicios domiciliarios, comercio en línea y aceptación de distintos instrumentos y canales de pagos electrónicos alternativos al efectivo. [Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el organismo de base regional para Latinoamérica (GAFILAT) publicaron el Informe de Recalificación de Colombia. Allí se evidencian los grandes pasos que ha dado nuestro país en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero suscribieron un convenio de cooperación. La finalidad es detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]