La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y su Comité de Oficiales de Cumplimiento organizaron el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos (Enpla). La cita fue en el Swissôtel, en Quito, el 22 y 23 de septiembre de 2022. [Leer más]
El Gobierno de Ecuador se ha visto en la “extraña posición de inaugurar” la lucha contra una amenaza que permaneció oculta, el crimen transnacional. Eso afirmó el presidente de la nación en su discurso en el debate de alto nivel de la Asamblea General. [Leer más]
En días recientes, el proveedor de cajeros de Bitcoin (BTC), General Bytes, anunció que sufrió un hack. El delito consistió en que un hacker pudo crear un usuario administrador de forma remota. En consecuencia, modificó la configuración de los ATM para que los fondos que entraron se transfirieron automáticamente a la dirección de un monedero anónimo. [Leer más]
Se realizó el Segundo Conversatorio “Hablemos de Prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo por parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas; cuyo objetivo se encaminó a analizar los procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT en la región. [Leer más]
El acuerdo contempla el intercambio de estudios, investigaciones e informaciones sobre las nuevas y actuales tendencias en las tipologías del lavado de dinero (LA). La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) firmó un nuevo memorándum de entendimiento con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador. Este mismo reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países. [Leer más]
Los agentes capturaron a nueve personas, entre ellas tres colombianos y un venezolano, según informó este jueves la Policía Nacional en un comunicado. De acuerdo a los indicios reunidos por la unidad antidrogas de la Policía, esta banda tiene supuestamente conexiones transnacionales. Utilizaba propiedades agrícolas como centros temporales de acopio de droga que luego para contaminar contenedores de los puertos de Guayaquil que tenían como destino final Europa. [Leer más]
Dos ecuatorianos y dos ciudadanos extranjeros detenidos por presunto lavado de capitales en la noche del martes en la provincia de Guayas. Se realizó un operativo coordinado entre las autoridades de los países de Ecuador y Holanda. Hubo cinco allanamientos de personas naturales y jurídicas en los cantones de Samborondón y Daule dentro de una investigación por posible lavado de activos. El operativo se denominó ‘Pez Blanco’, ‘Operación Rescate Ecuador, Impacto 143’. [Leer más]
En el 2021, la Directora General de la UAFE, Ing. Carla Mera Proaño, designada como Presidenta Pro Tempore del GAFILAT, para ejercer el cargo durante el año 2022 con el firme compromiso de trabajo conjunto en materia Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FP), en la región. [Leer más]
Tres hombres, uno residente en Miami (Florida) y dos ecuatorianos radicados en Costa Rica, fueron acusados en un tribunal de esta ciudad. Se cree que participaron en una “red de soborno y blanqueo de dinero” para obtener negocios de dos compañías de seguros estatales ecuatorianas, el Departamento de Justicia de EE.UU. [Leer más]
Esta madrugada, en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo se dictó prisión preventiva para tres de los seis detenidos por presunto delito de blanqueo de activos por parte de la empresa PipMaster Cía. [Leer más]
