Fue en una comunidad agrícola de Ecuador. Adoptaron el bitcoin como una moneda de circulación regular y para ahorrar. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
Colombia asesorará a Ecuador en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso agradeció la colaboración. [Leer más]
El 17 de noviembre miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitaron Ecuador. El presidente Guillermo Lasso se reunió con ellos para revisar los mecanismos que tiene el país para el control de delitos financieros. [Leer más]
La ruta de los sobornos del caso Seguros Sucre se inicia en Estados Unidos, pero termina en Ecuador, en donde se montó un sistema de lavado de activos. La acusación de la fiscal determina que se buscó camuflar el origen ilícito de USD 1,3 millones a través de una casa, una camioneta, un estudio jurídico, una comercializadora de madera y una agencia de seguros. [Leer más]