La senadora Olga Sánchez Cordero considera que la legislación para combatir trata de personas, está rebasada y resulta insuficiente para enfrentar este fenómeno delictivo. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
Los organismos que luchan contra el narcotráfico han determinado que los carteles mexicanos no usan como pensaban el bitcoin en su objetivo de blanqueo de dinero porque sus transacciones son rastreables. [Leer más]
El gobierno mexicano ha hecho esfuerzos importantes en el combate a la corrupción y el delito organizado, señaló el Titular de la UIF. La UNODC promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Junto al Gobierno de México trabajan para alcanzar objetivos comunes. [Leer más]
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de UNODC informará a la ciudadanía sobre los riesgos de este delito y fomentará la denuncia. #ElDineroFácilSePagaCaro. [Leer más]
David Romero, director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell México dio una ponencia sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La charla se dio en el III Congreso Mexicano PIC de Segurilatam. [Leer más]
En México se incrementó un 127% los ataques de ransomware. Este tipo de ciberdelito es conocido porque se pide un “rescate” a los usuarios para recuperar sus datos. [Leer más]
Según los resultados GAFI del 2021 México cumplió con 8 recomendaciones. 22 fueron mayormente cumplidas, 9 parcialmente cumplidas y una no cumplida. [Leer más]
Santiago Nieto Castillo, titular la de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla sobre el terrorismo en México. [Leer más]
Casi dos semanas antes de que la FGR anunciara que acusará de lavado de dinero a Emilio Lozoya Austin, especialistas de la UNAM explican por qué la mayoría de los imputados por lavado de dinero en México son declarados inocentes. [Leer más]