La Asociación de Sofomes en México (Asofom), se une con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través del “Frente Financiero Antilavado 2022”. Se capacita a 51 oficiales de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero en el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes). [Leer más]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un aviso a las entidades del sistema financiero. Se informó sobre un intento de suplantación de su identidad, con el fin de engañar a las instituciones para que su personal acudiera, a cursos o talleres sobre las reformas a la normativa en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. [Leer más]
El banco BBVA sumó 287 mil pesos mexicanos en infracciones por incumplir con los controles correspondientes para prevenir conflictos y el lavado de dinero. [Leer más]
Una encuesta realizada por Jumio a 8,000 consumidores en México, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur; reveló que 69% de los usuarios mexicanos piensa que es importante utilizar herramientas de identidad digital en la industria de servicios financieros. [Leer más]
En México ocurre 1 fraude cada 7 minutos, de acuerdo con el director de TResearch, Carlos Penna. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, informó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han abierto 277 mil 864 carpetas de investigación por este delito. [Leer más]
La senadora Olga Sánchez Cordero considera que la legislación para combatir trata de personas, está rebasada y resulta insuficiente para enfrentar este fenómeno delictivo. [Leer más]
Tras un extenso proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó de todo delito, sospechas y culpa al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Luego de que la Procuraduría General de la República lo vinculase a sospechas sobre lavado de dinero en su cadena de casinos Big Bola. [Leer más]
a industria Fintech todavía es pequeña comparándola con la bancaria, pero ya supera a las financieras populares. Hasta el año pasado, en México había 512 instituciones de tecnología financiera (fintech), 16 por ciento más que en 2020. [Leer más]
Los organismos que luchan contra el narcotráfico han determinado que los carteles mexicanos no usan como pensaban el bitcoin en su objetivo de blanqueo de dinero porque sus transacciones son rastreables. [Leer más]
Antes de ahorrar o invertir, verifica que la entidad cuente con autorización, regulación y supervisión de la CNBV. [Leer más]
