Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi. Se dió la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Con el objeto de identificar los métodos y tendencias que los delincuentes utilizan para lavar dinero o financiar el terrorismo, la Reunión Conjunta de Expertos (JEM, por sus siglas en inglés Joint Expert’s Meeting) que se realiza anualmente, brinda una plataforma única para desarrollar y actualizar la comprensión. Con basamento en la evidencia brindada por la inteligencia financiera y en las percepciones de expertos y de las fuerzas de seguridad.
En su discurso de apertura, el presidente del GAFI, Raja Kumar, dio la bienvenida a los participantes (desde 2019 no se celebraba esta reunión). Además, agradeció al gobierno indio por organizar el evento y reiteró que el JEM ofrece un gran foro para que los expertos compartan conocimientos y experiencias operativas. Se busca que guíen al GAFI por el mejor camino para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas.
Acerca del evento
Durante el evento de tres días, organizado por el Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India, los expertos intercambiaron información sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También, se intercambió información sobre el fraude cibernético, el uso indebido de los programas de inversión y el financiamiento del terrorismo a través del crowdfunding. También discutieron los riesgos emergentes de financiamiento del terrorismo, los desafíos que enfrentan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que investigan y procesan el lavado de dinero y las buenas prácticas y métodos para abordarlos.
El GAFI y la UNODC brindaron un taller sobre riesgos y desafíos asociados con proveedores de servicios de transferencia de fondos. Durante esa jornada, las autoridades discutieron medidas y formas de aumentar la efectividad para hacerle frente a estos riesgos. Por otra parte, reconocieron la necesidad de reforzar y proteger la inclusión financiera.
La discusión brindó información sobre el trabajo del GAFI, se discutirá más a fondo en la próxima reunión Plenaria del 06/2023 en París.
En representación de la UIF argentina asistió al encuentro Alberto Martín Mendoza, titular de la Dirección de Coordinación Internacional.
Ver nota original en: Expertos de 140 países analizaron riesgos emergentes de LA/FT.