Un curso organizado por el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este tiene como objetivo mejorar la comprensión de los participantes sobre los Estándares del GAFI de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP); y sobre la implementación de medidas efectivas para combatir dichos delitos. [Leer más]
Proteger la información digital de las empresas o usuarios, es la base de la ciberseguridad, debido a que no sólo implica sistemas diversos. expertos nos dan algunas recomendaciones y buenas prácticas para cuidarnos de estos delitos tanto en el mundo físico como en internet. [Leer más]
Esta semana, la Oficina del Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (C-PROC), en cooperación con el Ministerio Público de Costa Rica, realizará dos eventos en la ciudad de San José. Allí, participará la encargada de Análisis Operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Paola Soto. [Leer más]
Se trata de dos oferentes de créditos que aparentan tener regulación certificada de la Comisión. Estos solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados a quienes los solicitaron. Denunciados en reiteradas oportunidades por usuarios debido a presuntos delitos de estafa. [Leer más]
Primero, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de la Consulta Pública. Con el fin de la cocreación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que se realizó en el Palacio de La Moneda. [Leer más]
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno; en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y delegaciones presidenciales; referidos al resguardo de la seguridad y orden público interno y combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo. [Leer más]
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe. Según la 11ª edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2022, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. [Leer más]
Este lunes, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) dio a conocer el Informe final de Chile de la evaluación en Sexta Ronda del mencionado acuerdo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificado en 1998. [Leer más]
La abogada chilena Carolina Veas aseguró que los bancos deberían modernizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías, como también deberían hacerlo las regulaciones. En el marco de la conferencia ETH Santiago, la especialista en leyes se refirió al rol de las entidades bancarias y los exchanges de criptomonedas en prevención del lavado de dinero. [Leer más]
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre delitos de estafa en redes sociales. Una serie de entidades que ofrecen créditos y que no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión. En el caso de las entidades que ofrecen créditos a través de sitios web. Se trata de entidades que aparentan tener supervisión, pero no se encuentran inscritas ni autorizadas por la Comisión. Estas requieren pagos anticipados de personas que solicitaron un crédito y que posteriormente no recibieron los préstamos acordados. [Leer más]
