La CMF informa que ha detectado que las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Por ello, recuerden que las cuentas corrientes, vistas o Rut son de carácter personal y no tienen que prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida. [Leer más]
El subsecretario de Interior chileno reconoció inercia del Estado frente al fortalecimiento del crimen organizado en el país. También confirmó que se invertirán más de 12 mil millones de pesos para fortalecer diversos organismos, con el objetivo de disminuir la brecha. [Leer más]
Desde enero de 2021 a la fecha, las investigaciones que buscan desfinanciar al crimen organizado y el lavado de activos, han logrado incautar más de 18 mil millones de pesos en diferentes bienes y activos. Estas cifras dan cuenta de la efectividad de la estrategia aplicada en la PDI para desestabilizar la estructura económica de los grupos criminales. [Leer más]
El lunes 18 y el martes 19 de julio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizarán el Taller para el Desarrollo de una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada en Chile. [Leer más]
Ya en noviembre pasado, Check Point Software informaba de una ciberestafa similar que suplantaba a Amazon. La amenaza funcionaba utilizando enlaces legítimos de Amazon, guiando al usuario para que hiciese una llamada telefónica para cancelar un pedido ficticio. [Leer más]
Hasta el lunes 1 de agosto de 2022 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” (versión agosto), desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR), como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas. [Leer más]
Hasta ahora nada se sabe de las razones del avión vinculado al terrorismo de la cuestionada empresa venezolana Conviasa ingresó a Chile el pasado 22 de junio. “Acá se tiene que aclarar absolutamente todo, porque compromete la seguridad nacional”, señaló el legislador. [Leer más]
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán. Todo para analizar los desafíos de dicha industria en materia de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
Una destacada participación tuvo el Servicio Nacional de Aduanas durante el desarrollo de una operación internacional realizada en el marco del Proyecto Tentáculo. Con el fin de enfrentar el contrabando y lavado de dinero, de gemas y piedras preciosas vinculados al financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Esta iniciativa es liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) e INTERPOL. [Leer más]
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, sostuvieron una reunión para estrechar lazos de cooperación. Todo a fin de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) en los sectores bancario y financiero. [Leer más]
