Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de asociaciones delictivas. En consecuencia, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias. [Leer más]
Noticias y actualidad
En un año marcado por el alarmante aumento de los ataques cibernéticos a nivel global, Chile fue víctima de diversos incidentes que revelan su preocupante vulnerabilidad en materia de seguridad digital. [Leer más]
en Criptomoneda
Las stablecoins son criptomonedas que buscan reducir la volatilidad de su precio al estar vinculadas a un activo o referencia externa, como una moneda fiduciaria, un bien material o otra criptomoneda. [Leer más]
en Criptomoneda
El uso de criptomonedas en Chile ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, actualmente no existe una regulación de las criptomonedas. [Leer más]
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el seminario “Sistema de Prevención del LA/FT/DF en las instituciones públicas”. [Leer más]
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc. [Leer más]
Entre el 15/05/2023 y 16/05/2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen organizado”. [Leer más]
en Regulación
El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito. Esto se anunció este jueves los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, Carolina Tohá y Mario Marcel, respectivamente. [Leer más]
en Regulación
En primer lugar, este martes 9/05/2023, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, Carolina Tohá, Mario Marcel y Luis Cordero, respectivamente, promulgó la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado. La misma regula el destino de los bienes incautados en esos delitos, y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. [Leer más]
La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso participó de la investigación y descubrió que el virus es un tipo “troyano” que se introduce en los sistemas informáticos por medio de un correo electrónico. [Leer más]