Fue creado un sitio web con las mismas características que el original y lo habían logrado posicionar en los primeros lugares del buscador Google. El banco chileno presentó una querella ante la justicia por fraude. [Leer más]
Noticias y actualidad
en Fintech
Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.521 (Ley Fintec), que Promueve la Competencia e Inclusión Financiera a través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros. [Leer más]
En Cartagena, Colombia, tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” que trató temas sobre criptolavado. La organizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y contó con expertos de Panamá, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana. Por otro lado, nuestro país participó y fue representado por la PDI. [Leer más]
en Criptomoneda
ecientemente en Chile se ha aprobado una ley que dicta un marco regulatorio para las Fintech en el país austral. Dentro del cuerpo normativo, las criptomonedas se reconocen como activos financieros digitales. Considerando así, que este paso implique un nuevo camino a recorrer para contar con la regulación en ese país. [Leer más]
en Negocios
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), André Sougarret, firmaron un Convenio de Colaboración. Este acuerdo permitirá prevenir la utilización de la empresa estatal para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
en Fintech
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como parte del proceso de implementación de la Ley Fintec (N°21.521) emite hoy la normativa que modifica la Norma de Carácter General N°30 a efectos de adaptarla a las nuevas disposiciones del nuevo marco legal. Esta establece que solo los valores que sean objeto de oferta pública deben inscribirse en el Registro de Valores. En consecuencia, se elimina con ello la obligación de inscribir también al emisor de esos valores. [Leer más]
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre una serie delitos de estafa. Algunas entidades ofrecen créditos y no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión. [Leer más]
En el marco del Pleno de Representantes de GAFILAT, Chile obtuvo un reconocimiento por la aplicación de su estrategia en contra del crimen organizado en la investigación del caso “Verde Austral”, conocido como el Megafraude de Carabineros por más de 28 mil millones de pesos. Efectivamente, nuestro país se distinguió por la mejor investigación de éxito de lavado de dinero en América Latina. Este es un ejemplo paradigmático, puesto que el sistema operó en toda su cadena, desde el levantamiento de las alertas por parte de un “Sujeto Obligado” (banco), lo que significó el envío de un reporte de operación sospechosa de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero. Esto dio pie para que UAF, pudiese estructurar un informe de inteligencia financiera, especificando allí una hipótesis de esquema y las operaciones sospechosas. [Leer más]
en Criptomoneda
Las criptomonedas escalaron a los primeros lugares en las preferencias de inversión de los chilenos, muy cerca de los activos inmobiliarios. Los datos fueron reflejados por un sondeo de la consultora Bain & Company sobre los medios de inversión preferidos en Chile. [Leer más]
en Fintech
Este miércoles se publicó la Ley Fintech en el Diario Oficial. Un nuevo marco regulatorio con el que se espera que para 2024 las inversiones en la industria se acerquen a los US$400 millones anuales. Además, se busca que las empresas fintech operativas alcancen las 400. [Leer más]