Dos motores son los causantes de la violencia que soporta Buenaventura: el lavado de activos, producto del narcotráfico, y la exclusión social. Por tanto, el Estado y toda la sociedad bonaverense deben enfrentar estos fenómenos para recuperar la ciudad. [Leer más]
El Director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del Sexto Encuentro de Oficiales de Cumplimiento de Cornazar; gremio que agrupa al sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia. [Leer más]
Durante los últimos años, Colombia ha buscado trabajar mancomunadamente con diferentes sectores públicos y privados en la lucha de prevenir el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos que aquejan a diario a nuestro país. [Leer más]
Un sondeo realizado por la empresa de consultoría Infolaft señaló que el tráfico de drogas, a diferencia de hace algunos años, está cada vez menos vinculado con el delito de blanqueo de activos. Se explicó que en los últimos años se evidenció un cambio de paradigma. El narcotráfico no es el principal generador de recursos a los que los delincuentes buscan dar apariencia de legalidad. [Leer más]
A partir del 21 de junio y hasta el 23 del mismo mes, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llevará a cabo capacitaciones sobre el uso, características y novedades del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) en su versión 3.0, que entrará en vigor a partir del 01 de julio, a los más de 23.000 sujetos obligados a reportar. [Leer más]
Durante años, crímenes como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción han permeado las empresas de diferentes sectores en el país. Estos delitos no solo afectan gravemente a la sociedad, sino que también generan un impacto negativo tanto en materia de seguridad como de inversión. [Leer más]
Los nuevos sujetos obligados tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2022 para enviar los reportes a través del Sistema de Reporte en Línea – SIREL de la UIAF. [Leer más]
De acuerdo con expertos de la firma CMS Rodríguez – Azuero, el Congreso debería legislar la extinción de dominio en criptomonedas con uso ilícito. [Leer más]
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el embajador de los EEUU, Philip Goldberg firmaron un memorándum de entendimiento. El objetivo es fortalecer las investigaciones del lavado de activos y otros delitos relacionados. [Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el organismo de base regional para Latinoamérica (GAFILAT) publicaron el Informe de Recalificación de Colombia. Allí se evidencian los grandes pasos que ha dado nuestro país en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
