Con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dictó el taller: “Medios de comunicación, prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos”. El mismo, dirigido a periodistas de medios escritos, radiales, televisivos, digitales y especializados. El evento se desarrolló este viernes en las instalaciones de la UAFE, en Quito. [Leer más]
La UAFE, Global Financial Integrity y la Embajada Británica, realizaron los “Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador”. Con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo y su relación con los flujos ilícitos en la facturación comercial fraudulenta de Ecuador. Algunos de los sectores donde se dió son: sector minero, poscosecha y comercialización de la madera de balsa, sector inmobiliario y evaluación del beneficiario final. [Leer más]
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), llevaron a cabo el Taller Nacional sobre Control de la Minería Ilegal, dirigido a fiscales, investigadores, autoridades fiscales y aduaneras, así como a analistas de inteligencia financiera y Oficiales de Cumplimiento del Sector de Joyas, Metales y Piedras Preciosas del país. [Leer más]
Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Blanqueo de Activos. Los cambios apuntan a prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. [Leer más]
Al menos tres mil 500 millones de dólares es la cantidad de dinero que se blanquea hoy en Ecuador. Esto es tres veces más que en 2016, y nadie investiga esta gran cifra de blanqueo de capitales, reclamó el economista Diego Borja. [Leer más]
Las cooperativas con activos menores a USD 5 millones deberán realizar procesos de investigación cuando un cliente deposite más de USD 10.000. [Leer más]
El acelerado avance tecnológico de los últimos años ha hecho que muchas compañías impulsen su proceso de transformación digital para adaptarse rápidamente a las dinámicas del mercado. Las empresas avanzan en nuevas tecnologías, y así lo hacen, también, las bandas criminales con nuevos métodos de robo y bloqueo de datos. Es por eso que las empresas buscan invertir para fortalecer su ciberseguridad. [Leer más]
En primer lugar, con el fin de fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos en el país, a fines de 2022 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Banco Central del Ecuador (BCE), la Unidad de Análisis Financiero y económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). [Leer más]
Un operativo del Departamento de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la captura de Enrique Portocarrero ‘Alias Chungo’ el 22 de noviembre de 2022. El ecuatoriano acusado por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico. En Ecuador, lo investigaban por lavado de activos. [Leer más]
En lo que va del año y hasta mediados de septiembre, las tres ciudades registraron más de 1000 muertes violentas, reportó el diario ecuatoriano Primicias. El crimen organizado en Ecuador está siendo un problema que alarma a casi toda la sociedad, desde políticos hasta ciudadanos. [Leer más]
