Categoría: Prevención de Lavado y Fraude

La Coordinación del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) realizó ayer el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. [Leer más]

El Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso, suscribió el Decreto Ejecutivo No. 371, de fecha 08 de marzo de 2022, mediante el cual se instrumentó la creación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONALAFT). [Leer más]

Se realizó el Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo, fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra la Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en la región. [Leer más]

Un operativo de la Policía Nacional del Ecuador decomisó más de una veintena de lingotes de oro relacionados con blanqueo de activos y narcotráfico. Los allanamientos se realizaron en tres provincias del litoral ecuatoriano. Esta acción se suma a medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad que impulsa el gobierno del presidente Guillermo Lasso para combatir violencia e inseguridad. [Leer más]

Ecuador finalizó la tercera etapa del proceso de Evaluación Mutua del GAFILAT en la cual evaluadores internacionales visitaron el país. [Leer más]

En el marco del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el 28 de marzo de 2022 Ecuador recibió a evaluadores internacionales de Guatemala, Uruguay,  Paraguay, Cuba, México, España y de la Secretaría Ejecutiva del organismo.   [Leer más]

Con el fin de facilitar la investigación del lavado de activos proveniente de la minería ilegal en América Latina y el Caribe, el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta el documento sobre tipologías y señales de alerta relacionadas al LA. [Leer más]

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. [Leer más]