El Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, informó que la institución se enfocará este año en lograr justicia tributaria para que todos paguen todo lo que deben pagar. Señaló que para ello se centrará en tres pilares: [Leer más]
Al menos tres mil 500 millones de dólares es la cantidad de dinero que se blanquea hoy en Ecuador. Esto es tres veces más que en 2016, y nadie investiga esta gran cifra de blanqueo de capitales, reclamó el economista Diego Borja. [Leer más]
Las cooperativas con activos menores a USD 5 millones deberán realizar procesos de investigación cuando un cliente deposite más de USD 10.000. [Leer más]
El acelerado avance tecnológico de los últimos años ha hecho que muchas compañías impulsen su proceso de transformación digital para adaptarse rápidamente a las dinámicas del mercado. Las empresas avanzan en nuevas tecnologías, y así lo hacen, también, las bandas criminales con nuevos métodos de robo y bloqueo de datos. Es por eso que las empresas buscan invertir para fortalecer su ciberseguridad. [Leer más]
Las Fuerzas Militares de Colombia y Ecuador firmaron, el miércoles, el acta de compromisos para implementar un plan para contener las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera entre los dos países, informaron las autoridades de ambos países. [Leer más]
En primer lugar, con el fin de fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos en el país, a fines de 2022 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Banco Central del Ecuador (BCE), la Unidad de Análisis Financiero y económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). [Leer más]
Con el nombre de “Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos”, más conocida como Ley Fintech, ya está publicada en el Registro Oficial de la República del Ecuador. Este cuerpo legal fue aprobado el pasado 30 de octubre, en la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor. [Leer más]
En primer lugar, a partir del 12 de diciembre de 2022, se realiza en Buenos Aires-Argentina, el XLVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). A este evento al que asistió la Directora General, Ing. Carla Mera, Presidenta Pro Tempore del organismo intergubernamental, junto a autoridades de la Presidencia de la República; Fiscalía General del Estado; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Servicio de Rentas Internas; Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria; Superintendencia de Compañías; Valores y Seguros; Corte Nacional de Justicia; Policía Nacional; Ministerio del Interior; Consejo de la Judicatura; Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. [Leer más]
Un operativo del Departamento de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la captura de Enrique Portocarrero ‘Alias Chungo’ el 22 de noviembre de 2022. El ecuatoriano acusado por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico. En Ecuador, lo investigaban por lavado de activos. [Leer más]
La relación bilateral entre EE.UU y Ecuador sigue creciendo. La tercera reunión bilateral entre ambos gobiernos abordó temas de seguridad y migración irregular. [Leer más]
