En el marco del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el 28 de marzo de 2022 Ecuador recibió a evaluadores internacionales de Guatemala, Uruguay, Paraguay, Cuba, México, España y de la Secretaría Ejecutiva del organismo. [Leer más]
Con el fin de facilitar la investigación del lavado de activos proveniente de la minería ilegal en América Latina y el Caribe, el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta el documento sobre tipologías y señales de alerta relacionadas al LA. [Leer más]
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. [Leer más]
EL 12 de octubre de 2020 el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) suscribieron un convenio de cooperación. El objetivo es la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. [Leer más]
El gerente del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán mencionó que Ecuador está trabajando en un marco legal para las criptomonedas. [Leer más]
Fue en una comunidad agrícola de Ecuador. Adoptaron el bitcoin como una moneda de circulación regular y para ahorrar. [Leer más]
La Ley Fintech Ecuador produce controversia entre los legisladores. En medio de la polémica, uno de los creadores de la ley dijo que es necesaria para terminar de desarrollar el sector fintech. [Leer más]
Colombia asesorará a Ecuador en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso agradeció la colaboración. [Leer más]
El 17 de noviembre miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitaron Ecuador. El presidente Guillermo Lasso se reunió con ellos para revisar los mecanismos que tiene el país para el control de delitos financieros. [Leer más]
La ruta de los sobornos del caso Seguros Sucre se inicia en Estados Unidos, pero termina en Ecuador, en donde se montó un sistema de lavado de activos. La acusación de la fiscal determina que se buscó camuflar el origen ilícito de USD 1,3 millones a través de una casa, una camioneta, un estudio jurídico, una comercializadora de madera y una agencia de seguros. [Leer más]
