La Contraloría General de la República lanzó el Observatorio Nacional Anticorrupción, una plataforma que pone a disposición del público en general, los resultados de las auditorías sobre el comportamiento de la corrupción, la inconducta funcional y sus efectos en los principales resultados de la gestión pública. [Leer más]
La División de Extinción de Dominio de la Policía Nacional de Perú (PNP) permitirá continuar trabajando en las estrategias establecidas para la lucha contra el lavado de activos en cualquier punto del país. La creación de esta nueva división policial dará un golpe al poder económico de organizaciones criminales con la incautación de bienes derivados de actividades ilícitas. [Leer más]
El Panorama de Amenazas de Kaspersky (que analizó datos de enero a agosto de 2021 y el mismo periodo de 2022); reveló que, en 2022, se bloquearon 2.366 ataques de malware y 110 mensajes fraudulentos (phishing) por minuto en América Latina. Los resultados también indican que la región se ha convertido en un importante centro de amenazas financieras a nivel mundial. Se sospecha que el uso de la piratería ha vuelto a ser uno de los principales vectores de infección. [Leer más]
Según la última medición del Barómetro de las Américas, nuestro país superó a Brasil, Colombia y Paraguay en corrupción. El caso Odebrecht y las siete investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo son un buen ejemplo de la debacle institucional de la clase política peruana. [Leer más]
El lavado de activos (LA) es un delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los activos ilícitos producto de actividades ilegales con el fin de que circulen sin problema en el sistema económico. Ello implica que los bienes de origen ilícito son convertidos para no ser identificados y adquieran así una apariencia legítima frente a terceros. Este procesamiento de las rentas de las organizaciones criminales disfraza su origen ilegal. Les permite seguir lucrando a partir de diversos delitos que atentan contra la integridad y el bienestar de la ciudadanía. Algunos son: el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal, la corrupción, entre muchos otros (GAFI, 2012). [Leer más]
Este 29/10 se celebra el Día de la Prevención del Lavado de Activos, impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Para promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional, poniendo especial énfasis al eje de la prevención. [Leer más]
En un entorno post pandemia las empresas, a nivel mundial, buscan convertirse en organizaciones flexibles. En una búsqueda que garanticen la continuidad del negocio -y la disponibilidad- a favor de sus clientes cuidando la seguridad de sus datos más valiosos. Sin embargo, también se ha dado pie a que se incrementen los ciberataques a nivel mundial. Convirtiéndose en una de las más grandes amenazas para la continuidad de los negocios e impacto en la reputación de marca de la empresa. [Leer más]
Un año después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú, su gobierno está sumido en un mar de acusaciones. Tienen implicancia en actividades delictivas como, por ejemplo, lavado de activos. No solo por parte de él mismo, sino de miembros de su familia y de funcionarios de su gobierno. [Leer más]
Con relación al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), SBS realizó, en el año 2021, la Evaluación Nacional de Riesgos. Cuyos resultados contemplaron la identificación de amenazas y vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos. Dichas amenazas están relacionadas a la comisión de delitos precedentes de LA/FT, que generan ganancias ilícitas. Y, además, suelen ser invertidas en diferentes operaciones comerciales, cuya formalización podría solicitarse al notario. [Leer más]
En el Perú hay alrededor de 17 salas de casinos y 713 salas de juegos de máquinas tragamonedas, según data Mincetur. Entre estos, un alto número están expuestas a los riesgos de lavado de activos. [Leer más]
