La pandemia del Covid-19 no solo ocasionó la mayor crisis sanitaria que se ha enfrentado, sino que también generó una crisis económica en el país. El PBI registró una contracción de 11% en el 2020, resultado solo superado por el ocasionado por la hiperinflación de 1989, cuando cayó 12.3%. [Leer más]
En primer lugar, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país esquemas que realizan actividades financieras sin estar registradas o sin contar con autorización de la SBS. [Leer más]
El caso alcanza al expresidente de la petrolera Esteban Bertarelli y a otros tres funcionarios. Está incluido el ejecutivo Raymond Kohut, quien confesó haber pagado US$22 millones en coimas a directivos de Petroecuador a cambio de contratos. [Leer más]
La ley penal peruana se aplicará a todo delito y cohecho trasnacional cometido cuando el agente sea funcionario o servidor estatal. Además de cuando se atente contra la seguridad o la tranquilidad pública; o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos que causen efectos en el territorio de la República. [Leer más]
El líder evangélico habría derivado más de S/ 24 millones a cuentas bancarias de sus familiares y empresas de fachada. El pasado 26 de mayo incautaron sus viviendas. [Leer más]
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en salvaguarda de los intereses del público, informa lo siguiente: [Leer más]
La SBS continúa identificando y alertando sobre nuevos esquemas que captan dinero y ofrecen grandes ganancias. Lo hacen a través de las redes sociales y la tecnología. [Leer más]
La SBS está evaluando modificar la regulación para incluir la nueva actualización de GAFI. Así, continuará con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
El documento proporciona técnicas para combatir de manera eficaz este tipo de delitos. Es un avance en la lucha contra el lavado. [Leer más]
El 29 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del Lavado de Activos. Esta iniciativa fue impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo es promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional. El principal objetivo es la prevención. [Leer más]
