El caso alcanza al expresidente de la petrolera Esteban Bertarelli y a otros tres funcionarios. Está incluido el ejecutivo Raymond Kohut, quien confesó haber pagado US$22 millones en coimas a directivos de Petroecuador a cambio de contratos. [Leer más]
La ley penal peruana se aplicará a todo delito y cohecho trasnacional cometido cuando el agente sea funcionario o servidor estatal. Además de cuando se atente contra la seguridad o la tranquilidad pública; o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos que causen efectos en el territorio de la República. [Leer más]
El líder evangélico habría derivado más de S/ 24 millones a cuentas bancarias de sus familiares y empresas de fachada. El pasado 26 de mayo incautaron sus viviendas. [Leer más]
Como parte de las actividades asociadas al 91° aniversario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se organizó el evento “Retos para la innovación en el sistema financiero”, el pasado 25 de mayo, que tuvo como expositor principal a Nuria Aliño, consultora del Grupo Banco Mundial. A continuación, presentamos una breve reseña de algunos temas tratados por la Sra. Aliño, a propósito de la Banca Abierta, conocida también por su denominación en inglés, Open Banking. El texto a continuación ha sido editado y resumido por los autores de este boletín. [Leer más]
En los últimos años, se observó un crecimiento anual en el sector fintech que llegó hasta el 20%. Asimismo, en el 2020 el crecimiento fue solo de 1%, mientras que en 2021 alcanzó un incremento de 16%. [Leer más]
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en salvaguarda de los intereses del público, informa lo siguiente: [Leer más]
PromPerú es la nueva rueda de negocios organizada entre varias regiones de Perú y Chile. Allí, se buscará concretar oportunidades comerciales con potenciales compradores del mercado chileno. [Leer más]
Las fintechs son básicamente empresas financieras que utiliza la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos del ámbito financiero. El avance tecnológico alcanzado en los últimos años, sumado a la pandemia del covid-19 en el mundo, motivó que el número de estas unidades se incremente y se conviertan en una opción más viable y confiable para realizar diversas operaciones financieras. [Leer más]
La SBS continúa identificando y alertando sobre nuevos esquemas que captan dinero y ofrecen grandes ganancias. Lo hacen a través de las redes sociales y la tecnología. [Leer más]
La SBS está evaluando modificar la regulación para incluir la nueva actualización de GAFI. Así, continuará con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
