El documento proporciona técnicas para combatir de manera eficaz este tipo de delitos. Es un avance en la lucha contra el lavado. [Leer más]
Noticias Regtech
El 29 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del Lavado de Activos. Esta iniciativa fue impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo es promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional. El principal objetivo es la prevención. [Leer más]
en Regulación
El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta tener avances de su moneda digital en un mes y medio. El presidente de la entidad, Julio Velarde, habló sobre las monedas digitales y las criptomonedas. [Leer más]
en Criptomoneda
Fluyez será el primer criptobanco de Perú. Comercializará con más de 60 criptomonedas y ya tiene más de 5.000 usuarios activos. [Leer más]