En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron ayer, un ejercicio preparatorio destinado al sector de mercado de capitales, en vistas de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
Con la mira puesta en ponerle freno al narcotráfico en Rosario y al lavado de activos, el Gobierno nacional anunció, este miércoles, que abrirá una oficina local de la Unidad de Información Financiera (UIF). La iniciativa se activó a partir de la reforma del decreto reglamentario de la ley por la que se creó el organismo. [Leer más]
El 13/02/2023 se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs. Se busca dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua del sistema ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. [Leer más]
Argentina mantuvo el mismo resultado en materia de transparencia entre 2021 y 2022 y fue evaluada con una nota baja en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año la organización Transparencia Internacional. [Leer más]
El Ministro de Economía envió el proyecto de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”. Se busca acompañar la puesta en marcha del acuerdo firmado con los Estados Unidos para el intercambio de información tributaria y eliminar el blanqueo de capitales. [Leer más]
En primer lugar, el 7 de diciembre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la Resolución N° 808/2022. Mediante la cual, se pone en funcionamiento el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA); bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. [Leer más]
Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017 y sus modificatorias y reforzar el sistema preventivo, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, realizamos hoy una webinar de Retroalimentación de Revisiones Externas Independientes. [Leer más]
Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Contó con la presencia en Buenos Aires de las delegaciones de los dieciocho países miembros, además de EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Francia; también observadores como el FMI, el Banco Mundial y la OEA. [Leer más]
Tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones. Fue la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región Litoral, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ERN LA/FT/FP). [Leer más]
Con la proliferación de los negocios digitales, la necesidad de proteger los entornos online se volvió una prioridad casi de la noche a la mañana. En consecuencia, los expertos en ciberseguridad pasaron a ser la figurita más buscada a nivel global. [Leer más]
