La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera. Se llevó adelante con el objetivo de coordinar acciones que impulsen mejores prácticas en prevención y control de este delito precedente al lavado de activos. [Leer más]
Los días 19 y 20 de mayo, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participó del 5to Seminario Regional Latinoamericano de antifraude de seguros. [Leer más]
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLA/CFT. [Leer más]
El coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata impulsada por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta. [Leer más]
NODC. Acordaron trabajar mancomunadamente para identificar las nuevas modalidades del delito de trata en el ámbito virtual, enfatizar la persecución del mismo y su asociación con el lavado de activos. [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). [Leer más]
En la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat que se realizó en Argentina, Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, fue invitada a disertar en el Grupo de trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo respecto del “Intercambio de puntos de vista sobre la importancia de la cooperación entre Unión Europea y Latinoamérica en la persecución del crimen trasnacional, el lavado de activos y otras actividades delictivas”. [Leer más]
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) con el fin de dar tratamiento a temas propios del sector en la prevención el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT. [Leer más]
El proyecto de los senadores del Frente de Todos que propone multar a quienes tengan bienes de la evasión fiscal en el extranjero para pagar la deuda del FMI abrió la pregunta sobre la evasión en la Argentina. ¿Cuánto se evade en Argentina? [Leer más]
Quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados realizarían un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados. El objetivo es transformar el lavado para pagarle al FMI. [Leer más]
