Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta… [Leer más]
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe. Según la 12ª edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2023, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. [Leer más]
En uno de las primeros anuncios realizados en la gira europea del presidente Gabriel Boric, los Gobiernos de España y Chile han firmado un acuerdo en materia de ciberseguridad. [Leer más]
Este 24 y 25 de julio, detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, realizaron una capacitación, en coordinación con la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Tuvo como fin compartir experiencias y conocimientos entre ambas instituciones en torno al delito de lavado de activos y levantamiento patrimonial. [Leer más]
En primer lugar, este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja Díaz. Borja visita el país para coordinar instancias de asistencia técnica de lucha contra el crimen organizado. [Leer más]
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur. [Leer más]
Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de asociaciones delictivas. En consecuencia, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias. [Leer más]
En un año marcado por el alarmante aumento de los ataques cibernéticos a nivel global, Chile fue víctima de diversos incidentes que revelan su preocupante vulnerabilidad en materia de seguridad digital. [Leer más]
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el seminario “Sistema de Prevención del LA/FT/DF en las instituciones públicas”. [Leer más]
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc. [Leer más]
