En el 2022, entidad capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas (ROS). [Leer más]
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señala que la adopción de medios de pagos digitales está creciendo de forma exponencial en el país a medida que avanza la digitalización y se implementan innovaciones y nuevas infraestructuras. [Leer más]
La Comisión Permanente del Congreso se dispone a votar, el próximo martes 7 de febrero, el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El mismo recomienda denunciar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y lavado de activos. [Leer más]
Las criptomonedas están cobrando cada vez más relevancia en países de América Latina como Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros. Aunque en el Perú, apenas 1,2 millones de ciudadanos cuentan con alguna de estas divisas virtuales,según la empresa Chainalysis. [Leer más]
Se continúa con el proceso de incorporar las mejores prácticas internacionales al marco regulatorio de los sistemas supervisados. Entonces la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha aprobado, mediante Resolución N° 053-2023, el Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo. Este mismo establece lineamientos mínimos para mitigar los riesgos derivados del uso de modelos empleados en la gestión de riesgos de crédito, mercado, liquidez, operacional, y lavado de activos y del financiamiento del terrorismo de las empresas del sistema financiero y de seguros. [Leer más]
El martes, Perú declaró como “persona non grata” al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy. Se le dio 72 horas para que abandone el país andino, en una escalada de la crisis diplomática entre ambas naciones latinoamericanas. [Leer más]
Un estudio de Equifax Perú, que este año contó con el apoyo de la Universidad Privada Peruano Alemana, detalló que la mayoría de las fintech son de Lima. También indicó que más de la mitad tiene un crédito activo en el sistema financiero peruano. De acuerdo con el informe “Panorama del ecosistema fintech y el impacto de la coyuntura actual”, que elaboró Equifax y que este año contó con el apoyo de la Universidad Privada Peruano Alemana, la principal actividad (21%) a la que se dedican las fintechs en Perú, considerando datos de la Sunat, es la intermediación monetaria (como las casas de cambio). [Leer más]
La adopción de bitcoin (BTC) y las criptomonedas parece avanzar con paso firme en España, México y Perú, países hispanoamericanos que activaron 13 nuevos cajeros de activos digitales en cuestión de un mes. [Leer más]
En abril 2020 ante la urgente necesidad de promover el uso de medios electrónicos para realizar transacciones durante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia por la Covid-19, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tomó medidas para que las operaciones con dinero electrónico pueda ser una alternativa que atendiera rápidamente las necesidades que los usuarios tenían en ese momento. [Leer más]
La Contraloría General de la República lanzó el Observatorio Nacional Anticorrupción, una plataforma que pone a disposición del público en general, los resultados de las auditorías sobre el comportamiento de la corrupción, la inconducta funcional y sus efectos en los principales resultados de la gestión pública. [Leer más]
