El entramado delictivo en el que confluyen organizaciones criminales locales y el grupo libanés constituye un desafío para las democracias latinoamericanas. DEF dialogó con Emanuele Ottolenghi, investigador, quien alertó sobre las actividades de Hezbollah y del régimen iraní en la región [Leer más]
Varias compañías recibieron un pedido de información bajo declaración jurada, lo que alimenta las versiones sobre la inminente regulación del sector [Leer más]
Durante el primer semestre del año, la mayoría de los pagos digitales relacionados con el secuestro de datos (ransomware), reportados ante la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), se ejecutaron con bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, que califican como el método de pago más común para ese tipo de actividades ilícitas. [Leer más]
El máximo organismo financiero del país inició la inspección de nueve fintech que operan en el rubro. ¿Se viene la regulación? Los detalles [Leer más]
Hace pocos días el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Lic. Mercedes Marcó Del Pont, llevaron adelante una reunión de trabajo con miras a reforzar y coordinar la colaboración entre los organismos que presiden. [Leer más]
Desde que comenzó la pandemia en 2020, fuimos testigos de una aceleración de sucesivos cambios en los modelos de negocios en varios sectores de la economía mundial. Muchos de esos cambios ya existían en la agenda de gobiernos y empresas, por ejemplo: Gobierno digital con trámites a distancia, e-Government, home-office, digitalización de documentos, Banca Digital, Fintech para inclusión financiera, firma digital, entre otros. Pero a un ritmo de adopción asimétrico según el grado de desarrollo de los distintos países, y a su vez, fronteras adentro, de acuerdo al grado de sofisticación de los procesos y el segmento de negocios. [Leer más]
Casi todos los días nos enteramos sobre el lanzamiento de nuevas empresas que surgen dentro del eco-sistema financiero con una fuerte impronta de base tecnológica, bajo el concepto de promover la inclusión financiera. [Leer más]
