en Regulación
Alineado con la suba de la tasa de interés de política monetaria, se elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos. [Leer más]
Noticias Regtech
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). [Leer más]
En la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat que se realizó en Argentina, Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, fue invitada a disertar en el Grupo de trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo respecto del “Intercambio de puntos de vista sobre la importancia de la cooperación entre Unión Europea y Latinoamérica en la persecución del crimen trasnacional, el lavado de activos y otras actividades delictivas”. [Leer más]
en Regulación
Mediante la Resolución UIF N° 50/2022, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones. [Leer más]
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) con el fin de dar tratamiento a temas propios del sector en la prevención el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT. [Leer más]
El proyecto de los senadores del Frente de Todos que propone multar a quienes tengan bienes de la evasión fiscal en el extranjero para pagar la deuda del FMI abrió la pregunta sobre la evasión en la Argentina. ¿Cuánto se evade en Argentina? [Leer más]
Quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados realizarían un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados. El objetivo es transformar el lavado para pagarle al FMI. [Leer más]
Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. Además deberán obtener una certificación del Registro de Billeteras Digitales Interoperables para poder dar el servicio de pago con transferencia (PCT). [Leer más]
En el acuerdo con el FMI se señaló la necesidad de controlar más las criptomonedas. El documento presentado al Congreso pide desalentar su uso para prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación. [Leer más]
en Regulación
Hoy se discutirá en una reunión del directorio la nueva regulación sobre billeteras digitales para evitar el fraude. Habrá nuevas exigencias para conocer en forma fehaciente a los clientes de cuentas virtuales. [Leer más]