Categoría: Prevención de Lavado y Fraude

En el marco de la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo que lleva adelante la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) Con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la asistencia técnica del Programa AML/CFT Global Facility de la Unión Europea, tuvo lugar hoy una reunión de intercambio con representantes del sector. [Leer más]

En primer lugar, el presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encabezaron la comitiva argentina en el tercer Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur, que finalizó hoy. [Leer más]

Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación de Riesgos del sector en materia de financiamiento del terrorismo (FT). [Leer más]

En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT). [Leer más]

Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la CAFIDAP. La actividad se realizó junto a CNV y a la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). [Leer más]

Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT. Estos, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI. La normativa se actualiza luego de cinco años a través de la Resolución UIF 78/ 2023. [Leer más]

En primer lugar, el proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su propósito es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT. [Leer más]

Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi. Se dió la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT). [Leer más]

La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. [Leer más]

El BCRA aprobó los requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Se busca mejorar la planificación estratégica de la ciberseguridad, la prevención del fraude y la ciberresiliencia. Siempre considerados elementos fundamentales a la hora de brindar adecuadamente los servicios financieros a las personas usuarias. [Leer más]