En la ciudad de Córdoba, en primer lugar, se concretó la tercera entrega del Curso sobre Prevención de Lavado de Activos (PLA) y otros Delitos. Fue organizado por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y el INAES. En esta oportunidad contó con el auspicio de Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR). [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. [Leer más]
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT); el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, mantuvieron una reunión de trabajo. [Leer más]
El BCRA designó por primera vez a una representante en la Red de Enlaces de Integridad de la Oficina Anticorrupción (OA). Además del espacio institucional de cooperación entre organismos públicos para la promoción de programas de prevención, transparencia y ética pública. Quien llevará adelante esta tarea por parte del Banco Central es Carla Lorena Cambellotti, gerenta dependiente de la Gerencia General. [Leer más]
Las entidades brindarán una capacitación sobre prevención de LA para las cooperativas y mutuales de todo el país en Rosario, Santa Fe, Córdoba y CABA. [Leer más]
Más de 500 Sujetos Obligados participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos a la UIF. Estas jornadas se dieron entre el 23 de mayo y el 4 de julio, [Leer más]
La UIF, en el marco de su Plan Anual de Supervisión coordinó, entre el 27/06 y 01/07 un operativo de supervisión en Mendoza. Este operativo efectuado en cooperación con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. [Leer más]
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado, aprobó hoy la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos. La UIF impulsó de manera proactiva su proceso de elaboración. [Leer más]
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual. Mientras, todo esto con el fin de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), de acuerdo a las recomendaciones del GAFI. [Leer más]
En primer lugar, el presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del GAFI. La sesión la presidió el alemán, Marcus Pleyer, y se desarrolló entre el 14 y 17 de Junio en la ciudad de Berlín, Alemania. [Leer más]
