Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. Además deberán obtener una certificación del Registro de Billeteras Digitales Interoperables para poder dar el servicio de pago con transferencia (PCT). [Leer más]
Martín Guzmán, ministro de Economía, detalló los puntos del acuerdo con el FMI. Los temas más importantes son el gasto público, el déficit, la política monetaria, la inflación y el lavado de dinero. [Leer más]
La Unidad de Información Financiera (UIF) agregó un nuevo requerimiento para comprar dólares. De este modo, facultó a las entidades bancarias y financieras a solicitar documentación tributaria a los clientes que compren dólares. [Leer más]
Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para crear un inventario de quienes se esconden detrás de sociedades offshore. [Leer más]
El entramado delictivo en el que confluyen organizaciones criminales locales y el grupo libanés constituye un desafío para las democracias latinoamericanas. DEF dialogó con Emanuele Ottolenghi, investigador, quien alertó sobre las actividades de Hezbollah y del régimen iraní en la región [Leer más]
Varias compañías recibieron un pedido de información bajo declaración jurada, lo que alimenta las versiones sobre la inminente regulación del sector [Leer más]
Durante el primer semestre del año, la mayoría de los pagos digitales relacionados con el secuestro de datos (ransomware), reportados ante la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), se ejecutaron con bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, que califican como el método de pago más común para ese tipo de actividades ilícitas. [Leer más]
El máximo organismo financiero del país inició la inspección de nueve fintech que operan en el rubro. ¿Se viene la regulación? Los detalles [Leer más]
Hace pocos días el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Carlos Cruz y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Lic. Mercedes Marcó Del Pont, llevaron adelante una reunión de trabajo con miras a reforzar y coordinar la colaboración entre los organismos que presiden. [Leer más]
Desde que comenzó la pandemia en 2020, fuimos testigos de una aceleración de sucesivos cambios en los modelos de negocios en varios sectores de la economía mundial. Muchos de esos cambios ya existían en la agenda de gobiernos y empresas, por ejemplo: Gobierno digital con trámites a distancia, e-Government, home-office, digitalización de documentos, Banca Digital, Fintech para inclusión financiera, firma digital, entre otros. Pero a un ritmo de adopción asimétrico según el grado de desarrollo de los distintos países, y a su vez, fronteras adentro, de acuerdo al grado de sofisticación de los procesos y el segmento de negocios. [Leer más]
