Según datos de IDC, el mercado cloud crecerá en los próximos 5 años un 23.7%. Una cifra muy auspiciosa para una transformación digital que ha beneficiado de manera muy positiva a las empresas de las regiones del país. Uno de los beneficios que ha traído es permitirles acortar la brecha digital. [Leer más]
No hay duda de la importancia y necesidad de una nueva ley Fintech que establezca un marco regulatorio actualizado en beneficio de un mercado que cada día crece más. Según información del BID, el año pasado el financiamiento pyme a través de Fintech habría llegado a los US$1.600 millones. [Leer más]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones de lavado de activos alcanzaron el número 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796; lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes. [Leer más]
La CMF informa que ha detectado que las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Por ello, recuerden que las cuentas corrientes, vistas o Rut son de carácter personal y no tienen que prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida. [Leer más]
Con esta nueva normativa, la CMF materializa los principales cambios regulatorios vinculados a la implementación de la Ley N° 21.314; establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza la responsabilidad de los agentes de los mercados (“Ley de Agentes de Mercados”). [Leer más]
El subsecretario de Interior chileno reconoció inercia del Estado frente al fortalecimiento del crimen organizado en el país. También confirmó que se invertirán más de 12 mil millones de pesos para fortalecer diversos organismos, con el objetivo de disminuir la brecha. [Leer más]
Desde enero de 2021 a la fecha, las investigaciones que buscan desfinanciar al crimen organizado y el lavado de activos, han logrado incautar más de 18 mil millones de pesos en diferentes bienes y activos. Estas cifras dan cuenta de la efectividad de la estrategia aplicada en la PDI para desestabilizar la estructura económica de los grupos criminales. [Leer más]
Este jueves, el director de UAF, Carlos Pavez, recibió al jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de Justicia de UNODC, Diego Quintero. Diego se encuentra de visita en Chile, en el marco del desarrollo de una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada. [Leer más]
El lunes 18 y el martes 19 de julio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizarán el Taller para el Desarrollo de una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada en Chile. [Leer más]
La región de Latinoamérica ha sido uno de los territorios en los que, tanto bitcoin (BTC) como otras criptomonedas han penetrado profundamente. Entre otras razones, de las cosas que más ha influido en ello es la existencia de economías inestables, además de una alta tasa de desbancarizados. [Leer más]
