La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) -unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)- organizó la I jornada de capacitación virtual para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). ¿Cómo reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la UIF-Perú. [Leer más]
Hablar sobre criptomonedas o criptoactivos se hace cada vez más frecuente en la medida que cobran mayor relevancia en el mundo. Perú, que no está aislado a estos activos digitales, intenta embarcarse en una ley que sirva de marco para este tema. ¿Se podrían dar unos primeros pasos? [Leer más]
El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (LA) del Perú tiene la misión de prevenir, detectar, investigar y, finalmente, sancionar a los individuos u organizaciones criminales que realicen el ingreso de activos de origen ilícito al sistema económico (financiero y no financiero), a fin de darles apariencia legal y así poder usarlos para su beneficio. En esa línea, es pertinente preguntar cuáles vienen siendo los resultados objetivos de este sistema, en materia de sanción penal, hasta el momento. Las respuestas se pueden encontrar en el III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú elaborado por la SBS. A través de la UIF, contiene un análisis de las sentencias condenatorias dictadas en el país por LA desde el año 2012 al 2020. [Leer más]
El Ministerio Público informó por sus redes sociales que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exasesor Henry Shimabukuro y el exmandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. [Leer más]
Los días 8, 9 y 10 de junio, en el “Lima Centro de Convenciones” (LCC), situado en Lima, Perú, se llevará a cabo “Blockchaincon Latam”. [Leer más]
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país esquemas que realizan actividades financieras sin estar registradas o sin contar con autorización de la SBS. [Leer más]
La información juega un rol clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Así lo ha entendido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que desde el año 2011, publica y difunde boletines informativos. [Leer más]
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, presentaron la Guía Práctica para la Inclusión Financiera de población refugiada y migrante, que busca ser una herramienta clave para fomentar una mayor inclusión financiera. [Leer más]
Desde hace 10 años, el Perú cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). La misma, tiene como objetivo principal garantizar el derecho fundamental a la ciberseguridad de los datos personales de los ciudadanos, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. [Leer más]
Perú se ha convertido en uno de los mayores socios comerciales de Colombia: al tercer trimestre de 2022 la inversión extranjera directa (IED) de empresas peruanas en el mercado colombiano sumó US$34,7 millones. Esta cifra representó un crecimiento de 140% frente al mismo periodo de 2021. [Leer más]
