Los fondos de criptodivisas registraron salidas netas de US$ 423 millones la semana pasada. Sobrepasaron el récord anterior de US$ 198 millones establecido cuando los mercados de criptodivisas cayeron en enero. [Leer más]
Después del colapso crypto, parece que la crisis llega ahora al mundo fintech. A través de un comunicado, este banco regional hizo un anuncio inesperado, decide desinvertir en billeteras virtuales. [Leer más]
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual. Mientras, todo esto con el fin de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), de acuerdo a las recomendaciones del GAFI. [Leer más]
En primer lugar, el presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del GAFI. La sesión la presidió el alemán, Marcus Pleyer, y se desarrolló entre el 14 y 17 de Junio en la ciudad de Berlín, Alemania. [Leer más]
Argentina está preparada para el debate de la implementación de las criptomonedas, llevo muchísimos años de desconfianza en el sistema bancario. La alta inflación y los rígidos límites en la conversión de pesos a otra moneda más estable como el dólar, dan pie a que las personas piensen en invertir sus ahorros en criptomonedas. [Leer más]
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para que empresas y sociedades presenten, en su carácter de responsables sustitutos de las personas humanas, la declaración jurada y realicen el pago del impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a las acciones y/o participaciones societarias del período fiscal 2021. Los nuevos plazos coinciden con la prórroga dispuesta hasta fines de junio para el vencimiento del impuesto sobre los Bienes Personales para facilitar las tareas de cumplimiento. La AFIP habilitó el nuevo aplicativo “Bienes Personales – Acciones y Participaciones Societarias- Versión 5.0”. [Leer más]
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera. Se llevó adelante con el objetivo de coordinar acciones que impulsen mejores prácticas en prevención y control de este delito precedente al lavado de activos. [Leer más]
El boom de las finanzas digitales trajo aparejadas mil formas nuevas de ciberdelitos, que preocupan por igual a bancos, fintech, usuarios y organismos reguladores. Por citar un ejemplo, en febrero de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció una serie de requerimientos y controles que los proveedores de servicios de pagos (PSP) y entidades financieras deben tener en cuenta a la hora de ofrecer el servicio de billetera digital. [Leer más]
Los días 19 y 20 de mayo, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participó del 5to Seminario Regional Latinoamericano de antifraude de seguros. [Leer más]
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos que las administradoras de billeteras virtuales deben informar movimientos de sus clientes. La modificación optimiza la calidad de los datos con los que cuenta el organismo para fiscalizar las operaciones canalizadas a través de cuentas virtuales. La normativa de la AFIP incorpora nuevos requerimientos de información para las empresas del sector. La medida que mejora los controles no implica ningún cambio para los usuarios. [Leer más]
