Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar establecido en la Ley N° 25.246. [Leer más]
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLA/CFT. [Leer más]
El coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata impulsada por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta. [Leer más]
Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires. Allí, repasaron y discutieron temas de relevancia estratégica y el avance del plan de acción aprobado para el periodo 2022. Durante la reunión, Argentina se presentó como candidata a sede del Plenario del GAFILAT a realizarse a fin de año.f [Leer más]
La Oficina Anticorrupción (OA) publicó el Portal RITE. Este es un espacio digital con información, documentos y recursos para acompañar a las organizaciones en el desarrollo de programas de integridad, como paso previo a la puesta en marcha del registro. [Leer más]
El director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Martín Breinlinger, brindó un panorama de esta industria pujante en la región (fintech). Los desafíos regulatorios y las posibilidades de mayor crecimiento, en el marco de FintechLAC 2022, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). [Leer más]
NODC. Acordaron trabajar mancomunadamente para identificar las nuevas modalidades del delito de trata en el ámbito virtual, enfatizar la persecución del mismo y su asociación con el lavado de activos. [Leer más]
La entidad monetaria emitió un comunicado tras el anuncio de Banco Galicia y Brubank. [Leer más]
rgentina anunció su inicio de operaciones en el país y en México, en donde ofrecerá infraestructura tecnológica de pago para otras compañías. [Leer más]
La AFIP de Argentina quiere comenzar con algunas medidas de regulación para las criptomonedas para evitar la evasión fiscal. El gobierno argentino puso el pie en el acelerador en lo que a regulación de criptoactivos se refiere. [Leer más]
