Las finanzas embebidas están tomando cada vez más fuerza en el mundo empresarial. Esta práctica, permite a las empresas de cualquier sector incorporar servicios financieros a sus canales digitales. Está, tomando más relevancia entre las que no pertenecen al rubro bancario. [Leer más]
A través de la Comunicación A 7593, el BCRA estableció un marco de protección de servicios de PSP bajo las relaciones de consumo. Según la normativa “se consideran PSP a las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplen al menos una función dentro de un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema nacional de pagos”. [Leer más]
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo de control sobre una empresa dedicada a la minería de criptomonedas. Esta, funcionaba en un predio declarado para otros fines comerciales y cuya documentación no pudo justificar los elementos allí encontrados. [Leer más]
Presidido por el ministro de Justicia, Martin Soria, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia. Elaborada por más de 11 organismos especializados y articulada por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia. La Evaluación analiza las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que presenta la República Argentina a la hora de prevenir y perseguir estos delitos. Este hito se suma a la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de nuestro país, aprobada el 29 de junio. [Leer más]
La provincia argentina de Mendoza, ubicada en el oeste del país, tiene desde hace un tiempo intenciones de ser un centro de criptomonedas. De hecho, en julio, el intendente de la ciudad, Ulpiano Suárez, había dicho que estaba llevando a cabo acciones para convertirla en una ciudad amigable con Bitcoin. [Leer más]
La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de la República Oriental del Uruguay. Con el fin que ambos organismos intercambien las imágenes que obtengan de los controles de carga realizados en camiones y contenedores. [Leer más]
Bitcoin, Ethereum y todas las opciones cripto encuentran en la Argentina un mercado muy fértil para su desarrollo. Esto se da por la depreciación del peso y las alternativas que buscan los argentinos para poder ahorrar; se transitan meses de derrumbe en su cotización y inestabilidad en algunos de los fondos más importantes. [Leer más]
Los ROS constituyen uno de los insumos que, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los sujetos obligados remiten a la Unidad de Información Financiera para dar cuenta de aquellas operaciones inusuales que consideren sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. [Leer más]
En la Argentina comprar Bitcoin (BTC) y criptomonedas se convirtió en una práctica natural. Se considera por los usuarios como una especie de último recurso para quienes no quieren ver sus ahorros desaparecer ante la debilidad demostrada por pesos con el correr de los meses frente al dólar. [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas masivas (LA/FT/FP), Agustín Carrara participaron de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Esta tuvo lugar entre el 25 y el 29 de julio en Quito, Ecuador. [Leer más]
