En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). En el encuentro que tuvo lugar entre el 18 y 21 de octubre, la delegación participó en los grupos de trabajo; fueron parte de la intensa agenda planificada en pos de reforzar la prevención, control y sanción sobre estos delitos. [Leer más]
Octubre es el mes de la concientización en ciberseguridad donde se busca fortalecer la seguridad, prevenir el fraude y promover la responsabilidad en el uso de los medios digitales. [Leer más]
Con una concurrencia de más de 100 participantes, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Caja de Asistencia Social de Santa Fe realizaron el seminario “Abordajes en la Prevención del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias Sectoriales en los Juegos de Azar de Argentina”. [Leer más]
El talento argentino relacionado a la programación y el desarrollo web es altamente valorado en el mundo. Los profesionales del país se destacan por su nivel técnico y por su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Todas estas habilidades son fundamentales en sectores en crecimiento como las fintechs. [Leer más]
Chainalysis publicó su tercer informe “Índice de Adopción Global de Cripto”. Según los datos obtenidos de las principales blockchains, la Argentina perdió tres posiciones a nivel global. En consecuencia, quedó lejos de Brasil, el país líder en Latinoamérica. [Leer más]
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período 2022-2024. Este está destinado a dar respuesta a las principales amenazas criminales y vulnerabilidades que se identificó en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP. [Leer más]
El viernes 23 de septiembre, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la delegación Norte de la UIF estuvo presente en la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata y Explotación de Personas de la provincia de Salta. [Leer más]
Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron hoy las Evaluaciones Nacionales. Una fue la de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA). Y, a través del Decreto N° 652/2022, la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ERN FT/ FP). [Leer más]
Las entidades hacen uso de la tecnología y promueven la digitalización de los usuarios. Cómo es el sistema Cuenta Digital que permite abrir cuentas a distancias, ya sea en un banco o una fintech. [Leer más]
Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta) viajaban hacia la ciudad de Córdoba ocultando divisas extranjeras. Estos fajos de dólares estaban acondicionados en un compartimento ubicado en el piso del rodado. [Leer más]
