Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras. Deberán cumplir para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares y pautas internacionales actualmente vigentes del GAFI. Ambas… [Leer más]
En un giro significativo, la ministra de Comercio Exterior del recién electo gobierno del liberal Javier Milei en Argentina comunicó a través de su cuenta de Twitter que se permitirá la celebración de contratos en Bitcoin y otras criptomonedas en el país. En sus declaraciones en la red social, la ministra expresó: “Ratificamos y confirmamos que… [Leer más]
Entra en vigencia hoy la Resolución UIF 194/2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar. Esto, sea de forma presencial o en línea, para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de LA/FT. [Leer más]
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar. Esto en el marco de proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. [Leer más]
Autoridades del organismo asistieron a la 55° Reunión para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT). Bajo modalidad híbrida, tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. [Leer más]
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector deben adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. [Leer más]
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Estuvo destinado a las Fuerzas de Seguridad Federales, funcionarios del Poder Judicial, Ministerios Públicos y Justicia Federal. [Leer más]
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT). Reunió a loterías, casinos y quinielas de las diferentes provincias del país. [Leer más]
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la Universidad Nacional de Rosario. Dará comienzo el próximo 23 de agosto. Por otro lado, el organismo impulsó sucesivos encuentros con magistrados federales y representantes de distintos sectores de sujetos obligados. [Leer más]
Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los Sujetos Obligados de Cooperativas y Mutuales. Deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esto en concordancia con los estándares, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
